Wyszukiwanie na listach sankcyjnych AML
Podziel się:
Województwo: | podkarpackie |
---|---|
Firma: | Synteo |
Powiat: | stalowowolski |
Miasto: | Stalowa Wola |
Kod pocztowy: | 37-450 |
Ulica: | ul. Kwiatkowskiego 9/107 |
Telefon: | 600666913 |
Strona www: | https://pl.hyperflow.eu/aml/sankcje/ |
Zobacz inne ogłoszenia użytkownika | |
nr. ogłoszenia | 55768 |
dodano: | 2020.06.25 |
ważne do: | 2020.12.22 |
wyświetleń: | 188 |
Szczegóły oferty:
dla instytucji obowiązanych objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018
roku w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą
AML.
Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.
Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji)
jest sprawdzenie czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na
tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Komisja Europejską (EU) czy
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC)
Program Listy sankcyjne dostępny na platformie Hyperflow pozwala na
błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w
listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych
sankcji.
W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania statusu
politycznego danej osoby (Listy PEP) oraz narzędzia do monitoringu
firm po numerach NIP oraz obsługę Białej Listy VAT
Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666
913
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 wywołań. Posiadamy też pakiet nielimitowany - opłata miesięczna 627 PLN brutto
-
Obieg faktur
Data dodania: 2024-02-21 12:37 Kategoria: InneLokalizacja: Rzeszów, podkarpackieCena: 0,00 PLN Typ: oferujęUsprawnij obieg faktur z Logito! To elastyczne, kompleksowe narzędzie do zarządzania dokumentami, umożliwiające szybkie projektowanie formularzy faktur. Integracja z Krajowym… Więcej...
-
Haker, wynajmij hakera, hakerzy do wynajęcia, haker ogłoszenia
Data dodania: 2024-04-01 17:45 Kategoria: InneLokalizacja: Warszawa, mazowieckieCena: 0,00 PLN Typ: oferujęStriniti Hacking - profesjonalna grupa hakerska Skontaktuj się z nami na adres e-mail: s t r i n i t… Więcej...
-
Profesjonalne Usługi Informatyczno-Detektywistyczne
Data dodania: 2024-02-07 02:28 Kategoria: InneLokalizacja: cały krajCena: 500,00 PLN Typ: oferujęHej! Jeżeli masz problem natury techniczno-prywatnej być może będę w stanie pomóc. Na rynku w swojej branży pracuje już paręnaście… Więcej...
-
Darmowe ogłoszenia drobne - portal ogłoszeniowy Szukam24.pl
Data dodania: 2022-09-19 12:39 Kategoria: InneLokalizacja: cały krajCena: 0,00 PLN Typ: współpracaOgłoszenia za darmo w serwisie ogłoszeń Szukam24.pl. Nowy portal ogłoszeniowy dla osób lubiących ogłaszać się w Internecie. Dodawaj swoje ogłoszenia… Więcej...
- Ranking kont osobistych bankowych 2016-12-01 21:39
- Nowa funkcja serwisu - AUTOUZUPEŁNIANIE 2016-07-28 14:37
- Jak skutecznie dodawać ogłoszenia - porady. 2016-02-23 22:12
- Bazarek - Polski darmowy serwis ogłoszeń. 2015-12-30 12:53
- Nowy Polski serwis ogłoszeniowy 2015-11-14 14:14