Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
Podziel się:
Województwo: | cały kraj |
---|---|
Firma: | Jakub Frankiewicz |
Powiat: | cały kraj |
E-mail: | biuro@kurswiedzy.pl |
Telefon: | 792794008 |
Strona www: | kurswiedzy.pl/produkt/aml |
Zobacz inne ogłoszenia użytkownika | |
nr. ogłoszenia | 12803 |
dodano: | 2017.07.29 |
ważne do: | 2021.07.15 |
wyświetleń: | 35 |
Szczegóły oferty:
Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning
Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych.
Szkolenie składa się z:
- prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
- plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
- grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
- przykładów praktycznych,
- porad/wskazówek/interpretacji,
- aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
- przykładowych wzorów dokumentów,
- plansz edukacyjnych,
- ćwiczeń warsztatowych,
- testów praktycznych.
Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- Terroryzm i metody jego finansowania,
- Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
- Symptomy i etapy prania pieniędzy:
- Raje podatkowe,
- Karuzele podatkowe,
- Listy sankcyjne,
- Nietypowe działania Klientów,
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
- Rola i zadania instytucji obowiązanych,
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
- Krajowa ocena ryzyka,
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
- Kontrola instytucji obowiązanych,
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
- Biblioteka AML,
- Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.
- banków,
- kantorów,
- komisów
- lombardów,
- biur usług płatniczych,
- biur rachunkowych,
- fundacji,
- stowarzyszeń,
- notariuszy.
Warunki zaliczenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z
- aktywnością w ofercie,
- zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających(min. 80%)
Korzyści:
- szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,
- możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
- szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
- nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
- możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
- możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
-
Kurs na wózki widłowe. Egzamin UDT w cenie.
Data dodania: 2020-07-30 20:29 Kategoria: Kursy, szkoleniaLokalizacja: łódzkieCena: 356,00 PLN Typ: oferujęKurs na wózki widłowe. Egzamin UDT w cenie. Prowadzimy kursy i szkolenia dla firm i osób pojedynczych. Zapisy codziennie -… Więcej...
-
Dostosowanie wyglądu szablonu Moodle
Data dodania: 2017-07-29 22:30 Kategoria: Kursy, szkoleniaLokalizacja: Rzeszów, cały krajCena: 500,00 PLN Typ: sprzedamDzięki instalacji oraz właściwej konfiguracji szablonu, Twoja platforma edukacyjna działająca na Moodle może nabrać profesjonalnego, nowoczesnego i funkcjonalnego wyglądu, który… Więcej...
-
Fakturowanie - kurs online
Data dodania: 2020-11-11 14:01 Kategoria: Kursy, szkoleniaLokalizacja: cały krajCena: 169,00 PLN Typ: sprzedamNIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SPD SZKOLENIA wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN numer 130267 biuro@spd2.pl Tel. 509 186 … Więcej...
-
SZKOLENIA ŚRODOWISKOWE KOMPLEKSOWE USŁUGI ŚRODOWISKOWE EKOEXPERT
Data dodania: 2019-11-20 11:44 Kategoria: Kursy, szkoleniaLokalizacja: Białystok, podlaskieCena: 0,00 PLN Typ: oferujęOferta firmy EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. to kompleksowa oferta usług ekologicznych dla firm, obejmująca wszelkie, kluczowe… Więcej...
-
Studia podyplomowe - Kraków (marzec 2021)
Data dodania: 2021-02-16 11:43 Kategoria: Kursy, szkoleniaLokalizacja: Kraków, małopolskieCena: 2 900,00 PLN Typ: oferujęCentrum IB oraz Wyższa Szkoła Humanitas zapraszają do rekrutacji na studia podyplomowe w Krakowie rozpoczynające się w semestrze letnim (marzec… Więcej...
- Ranking kont osobistych bankowych 2016-12-01 21:39
- Nowa funkcja serwisu - AUTOUZUPEŁNIANIE 2016-07-28 14:37
- Jak skutecznie dodawać ogłoszenia - porady. 2016-02-23 22:12
- Bazarek - Polski darmowy serwis ogłoszeń. 2015-12-30 12:53
- Życzenia Świąteczne 2015-12-24 11:57
- Nowy Polski serwis ogłoszeniowy 2015-11-14 14:14