Zaawansowane
Ogłoszenie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Stolica województwa małopolskiego. Wpisz nazwę miasta z polskimi znakami.
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Cena: 199,00 PLN
Województwo: cały kraj
Firma: Jakub Frankiewicz
Powiat: cały kraj
E-mail: biuro@kurswiedzy.pl
Telefon: 792794008
Strona www: kurswiedzy.pl/produkt/aml
Zobacz inne ogłoszenia użytkownika
   
nr. ogłoszenia 12803
dodano: 2017.07.29
ważne do: 2018.07.31
wyświetleń: 20

Szczegóły oferty:

Szkolenie dostosowane do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 

Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych.

Szkolenie składa się z:
  • prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
  • przykładów praktycznych,
  • porad/wskazówek/interpretacji,
  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
  • przykładowych wzorów dokumentów,
  • plansz edukacyjnych,
  • ćwiczeń warsztatowych,
  • testów praktycznych.

Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  2. Terroryzm i metody jego finansowania,
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
  5. Raje podatkowe,
  6. Karuzele podatkowe,
  7. Listy sankcyjne,
  8. Nietypowe działania Klientów,
  9. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
  10. Rola i zadania instytucji obowiązanych,
  11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
  12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
  13. Krajowa ocena ryzyka,
  14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
  15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
  16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
  17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
  18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
  19. Kontrola instytucji obowiązanych,
  20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
  21. Biblioteka AML,
  22. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.
  • banków,
  • kantorów,
  • komisów
  • lombardów,
  • biur usług płatniczych,
  • biur rachunkowych,
  • fundacji,
  • stowarzyszeń,
  • notariuszy.

Warunki zaliczenia:
  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z
  • aktywnością w ofercie,
  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających(min. 80%)

Korzyści:
  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,


Podobne ogłoszenia w tej kategorii
Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco:
Polityka prywatności najnowsze ogłoszenia
Reklama